Ольга Филиппова предлагает Вам запомнить сайт «Краски мира»
Вы хотите запомнить сайт «Краски мира»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Интересные места для туризма и путешествий

Голландия и США повторят судьбу Атлантиды?

развернуть

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) столичной небанковской кредитной организации «ПэйЮ». Информация об этом опубликована

во вторник на сайте регулятора.

Как уточняется, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП, которая формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2-4 настоящей статьи».

Решение вступило в законную силу. Топ-менеджеру назначен административный штраф, который за указанное правонарушение может составлять для должностного лица от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Председатель правления НКО «ПэйЮ» - Карине Геворгян.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций и их руководства к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Финучреждение может направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.

Источник →

Ключевые слова: события
Опубликовала Ольга Филиппова , 25.03.2015 в 12:25

Комментарии

Показать предыдущие комментарии (показано %s из %s)
Показать новые комментарии
Новые темы
Passage du Gois - автомобильная дорога под водой

Passage du Gois - автомобильная дорога под водой

Очень необычное и интересное место. Как же такая дорога может использоваться и каким образом она оказалась под водой. Давайте узнаем про нее подробнее… Пассаж

Ольга Филиппова 20 окт, 12:58
+1 0
Секреты гибели Стива Ирвина

Секреты гибели Стива Ирвина

Стив Ирвин - выдающийся австралийский натуралист и телеведущий. Его сериал "Охотник на крокодилов" принес ему всемирную славу. 4 сентября 2006 года во время

Ольга Филиппова 20 окт, 12:32
+3 0
Бесценное достояние планеты

Бесценное достояние планеты

В 1972 году для сохранения выдающихся ценностей, представляющих достояние всего человечества, ЮНЕСКО была принята Конвенция об охране всемирного культурного и пр

Ольга Филиппова 20 окт, 12:13
+17 2
Сказочная архитектура Норвегии

Сказочная архитектура Норвегии

Когда вы думаете о Норвегии, первое, что приходит на ум – фьорды, светловолосые люди и викинги, но не сказочная архитектура, правда?. Ниже вы найдете фотографи

Ольга Филиппова 20 окт, 05:45
+34 5
Красота и величие вулканов Камчатки

Красота и величие вулканов Камчатки

Вулканы на полуострове Камчатка на территории Камчатского края составляют часть Тихоокеанского огненного кольца. В настоящее время среди вулканов Камчатки насчит

Ольга Филиппова 19 окт, 23:25
+2 1
Преступления в дикой природе в мощных фотографиях

Преступления в дикой природе в мощных фотографиях

Если современные тенденции по незаконному истреблению животных продолжатся, то однажды браконьеры сами уничтожат свой бизнес. Когда этот день настанет, негде буд

Ольга Филиппова 19 окт, 23:23
+10 0
Дикий мир острова Врангеля

Дикий мир острова Врангеля

Российский остров Врангеля находится в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Заповедник является объектом всемирного наследия ЮН

Ольга Филиппова 19 окт, 23:16
+2 0

Поиск по блогу

Запомнить
Другая сторона природы: 13 ж…

Другая сторона природы: 13 жутких фотографий

18 окт, 11:35
+95 17
25 деревьев, которые похожи …

25 деревьев, которые похожи на что-то совсем другое

19 окт, 16:22
+70 17
National Geographic: лучший …

National Geographic: лучший природный фотограф 2017

14 окт, 13:00
+48 7
Герои нашего времени! 25 фот…

Герои нашего времени! 25 фотографий, которые доказывают, что Земля – хорошее место!

16 окт, 13:10
+42 3
Алтай. Незабываемые впечатле…

Алтай. Незабываемые впечатления, эмоции и кадры

17 окт, 11:00
+35 8

Последние комментарии

Анна Честова
*
Анна Честова Бесценное достояние планеты
Любовь Фёдорова
А дочь-то мамой не интересуется совсем, что ли?
Любовь Фёдорова Женщина почти год жила одна в лесу в Уральске
Туман В Голове
Оооох тыыы!!!
Туман В Голове 25 деревьев, которые похожи на что-то совсем другое
Сергей Ужегов
красота
Сергей Ужегов Бесценное достояние планеты
В В
кошмар
В В Женщина почти год жила одна в лесу в Уральске